İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki bazı işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmanın kapsamı, incelenen şirketler ve tutuklanan şüphelilerin kim olduğu araştırılırken, dosyada terörizmin finansmanı ve aklama suçlarına ilişkin incelemeler de yürütülüyor.
FON SORUŞTURMASI OLAYI NEDİR?
Fon soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında bazı sermaye piyasası şirketleri ve bu şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali hareketlerin incelenmesi için MASAK’tan bilgi talep edildi.
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
Müzekkerede ayrıca şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
FON SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLANDI?
Soruşturma kapsamında farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk bulunuyor.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da tutuklama kararı verildi.
Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu toplam 85 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
FON SORUŞTURMASINDA KİMLER SERBEST BIRAKILDI?
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.
Dosyada tutuklama kararlarının yanı sıra bazı şüpheliler hakkında adli sürecin farklı şekillerde devam ettiği belirtiliyor.
FON KRİZİNDE 50 KİŞİLİK GRUP İDDİASI NEDİR?
Soruşturmayla ilgili gündeme gelen iddialardan biri de piyasalardaki dalgalanmalardan önce işlem yaparak yüksek kazanç sağladığı öne sürülen yaklaşık 50 kişilik gruba ilişkin.
İddialara göre söz konusu kişiler, piyasalardaki gelişmeleri önceden öğrendikten sonra tepe seviyelerde satış gerçekleştirerek zarar oluşmadan pozisyonlarını kapattı. Bu kişilerin kimliklerinin tespit edildiği öne sürülürken, iddialar soruşturmanın gündemindeki başlıklardan biri olarak aktarılıyor.
FON SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER NELER?
Soruşturmanın yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı kalmayacağına ilişkin değerlendirmeler de gündeme geldi. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilmesi, sürecin bürokratik boyutunun da tartışılmasına neden oldu.
Ayrıca alacağı 1 milyon liranın altında bulunan yaklaşık 355 bin yatırımcıya yönelik ödemelerin bu ay başlamasının planlandığı belirtildi. Ödemelerin kaynağı olarak şüphelilere ait el konulan mal varlıkları, Takasbank’taki zorunlu karşılıklar ve devlet tahvillerinin kullanılmasının planlandığı aktarıldı.
Soruşturmanın siyasi ve bürokratik boyutuna ilişkin iddialar da kamuoyuna yansıdı. Fon sürecinde ihmali veya bağlantısı bulunduğu değerlendirilen bazı siyasetçi ve bürokratlara yönelik yeni adımlar atılabileceği öne sürüldü.
