Eylül ayının ilk yarısında Tera ve Pusula fonlarından gerçekleştirilen yüksek tutarlı para çıkışları, yürütülen soruşturmada yeni bir inceleme başlığı oldu. Soruşturma kapsamında elde edildiği aktarılan mali verilere göre, 1-16 Eylül tarihleri arasında iki fondan toplam 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL çıktı. Belirlenen işlem eşiklerinin üzerinde para çeken 440 yatırımcının hareketleri incelemeye alındı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle yüksek tutarlı işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiğine odaklanıyor. İncelemede, para çıkışlarının olası tedbirlerden önce yapılıp yapılmadığı ve yatırımcıların henüz kamuoyuna yansımamış bilgilere erişip erişmediği araştırılıyor.
TERA FONUNDAN 335,9 MİLYAR TL ÇIKTI
Paylaşılan verilere göre, 1-16 Eylül döneminde Tera fonundan 100 milyon TL ve üzerinde para çeken 168 yatırımcı belirlendi. Bu yatırımcıların gerçekleştirdiği çıkışların toplamı 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak hesaplandı.
İki fondaki toplam hareketin büyük bölümünün Tera fonunda gerçekleştiği görüldü. Tera fonundaki işlemlerin büyüklüğü, soruşturmanın mali boyutunu ortaya koyan başlıca veriler arasında yer aldı.
PUSULA FONUNDA 65,3 MİLYAR TL’LİK HAREKET
Pusula fonunda da aynı tarihler arasında yüksek tutarlı çıkışlar kaydedildi. Verilere göre, fondan 50 milyon TL ve üzerinde para çeken 272 yatırımcı bulunuyor. Bu işlemlerin toplam tutarı ise 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olarak açıklandı.
Tera ve Pusula fonları birlikte değerlendirildiğinde, belirlenen eşiklerin üzerinde işlem yapan 440 yatırımcının 16 günlük dönemdeki toplam para çıkışı 401 milyar TL’yi aştı. Ancak yüksek tutarlı para çekme işlemleri, tek başına hukuka aykırılık bulunduğu anlamına gelmiyor. İşlemlerin niteliği ve soruşturmayla olası bağlantısı, yürütülen incelemeler sonucunda netleşecek.
187,6 MİLYAR TL’LİK KAZANÇ İÇİN GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ
Soruşturmada daha önce üç ayrı fondan elde edildiği belirtilen yüksek tutarlı kazançlar da gündeme gelmişti. Aktarılan bilgilere göre, 214 kişi ve kurumun söz konusu fonlardan toplam 187 milyar 653 milyon TL kâr sağladığı tespit edilmişti. Bu tutarların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla geri çağrılmasına yönelik sürecin başlatıldığı belirtilmişti. Eylül ayının ilk 16 gününde gerçekleşen para çıkışları ise soruşturmanın yeni inceleme alanlarından biri olarak öne çıktı.
SAVCILIK PARA ÇIKIŞLARININ ZAMANLAMASINI ARAŞTIRIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın incelemesinde, yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemlerin tarihleri ve tutarları üzerinde durulduğu aktarılıyor. Özellikle yüksek miktarda para çeken kişilerin, soruşturma kapsamında alınabilecek olası tedbirlerden önceden haberdar olup olmadığının belirlenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, para hareketlerinin olağan yatırım kararları çerçevesinde mi gerçekleştiği yoksa kamuoyuna açıklanmamış bilgilere dayanıp dayanmadığı mı sorusu araştırılıyor.
“HABERLİ ÇIKIŞ” ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR
Soruşturmanın önemli başlıklarından biri de bazı yatırımcıların olası gelişmelerden önceden haberdar olarak fonlardan ayrılmış olabileceği iddiası. Yetkili birimlerin, işlemler ile olası bilgi paylaşımı arasında bağlantı bulunup bulunmadığını mali ve teknik incelemelerle değerlendirdiği belirtiliyor.
İncelemeler sonucunda önceden bilgi paylaşımına ilişkin somut delillere ulaşılması halinde soruşturmanın kapsamının genişlemesi ve yeni tedbirlerin gündeme gelmesi mümkün olabilecek. Bununla birlikte, şu aşamada yüksek tutarlı para çıkışlarından hareketle yatırımcıların hukuka aykırı davrandığı sonucuna varılamaz. Söz konusu işlemlerin soruşturmayla bağlantısı, yapılacak incelemeler ve elde edilecek deliller doğrultusunda açıklığa kavuşacak.
