İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Pusula Holding yöneticilerinin yurt dışına yaptığı para transferleri mercek altına alındı.
Rapora göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından, 1 Eylül 2026 tarihinde İsviçre’de bulunan Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesaba yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL transfer gerçekleştirildi.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından ise aynı banka üzerinden 24 Ağustos 2026 tarihinde yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL gönderildiği tespit edildi.
Böylece iki işlemde yurt dışına aktarılan toplam tutarın yaklaşık 4 milyar 87 milyon TL olduğu belirlendi.
TRANSFERLER TEMERRÜT ÖNCESİNDE YAPILMIŞ
MASAK raporunda yer alan tespitlere göre söz konusu para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düşüldüğü 15-16 Eylül tarihlerinden önce gerçekleşmesi dikkat çekti.
Soruşturma kapsamında yurt dışına yapılan para transferlerinin yanı sıra kripto varlık hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.
FON YÖNETİCİLERİNİN HESAPLARI İNCELENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesini istedi.
Bu kapsamda yöneticilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının incelenmesi talep edildi.
Ayrıca soruşturma kapsamında 4 fon yöneticisi ile bunların birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılacağı bildirildi.
NİHAT KIRMIZI DA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmanın son gelişmelerinden biri de iş insanı Nihat Kırmızı'nın gözaltına alınması oldu.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan Kırmızı'nın, 20 Eylül'de gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında daha önce Muhammed Yarız ve Altunç Kumova'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin'in de gözaltına alındığı bildirilmişti.
MASAK MAL VARLIĞI TEDBİRİ TALEP ETMİŞTİ
MASAK tarafından, sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalar ile finans kuruluşlarının dikkatli olması istendi.
Kurul, malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemlere karşı 5549 sayılı Kanun kapsamında gerekli tedbirlerin uygulanmasını talep etmişti.
