MASAK Raporu Harekete Geçirdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda harekete geçti. Daha önce iki şirkete yönelik gerçekleştirilen beş ayrı operasyonun ardından, yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen yeni şüpheli ve paravan şirketlere yönelik 6’ncı dalga operasyon gerçekleştirildi.
Suç Gelirleri Paravan Hesaplarla Aklanmış
Yapılan incelemelerde; Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve vatandaşların banka kartlarından bilgileri dışında yapılan çekim işlemleriyle elde edilen gelirlerin, kurulan paravan şirket hesapları ve şahsi banka hesapları aracılığıyla sisteme sokulduğu belirlendi.
Suç gelirlerinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı, bir bölümünün kripto varlık şirketlerine gönderildiği, bir kısmının ise nakit olarak çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.