Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adresin yanı sıra 33 şirkete ait 80 farklı adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, ticari ilişkileri, para ve mal hareketleri ile soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler inceleniyor.
SORUŞTURMADA KAÇ ŞİRKET İNCELENİYOR?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Şirketlerin farklı illerde faaliyet gösterdiği belirtilirken, incelemelerin şirketlerin mali ve ticari bağlantıları üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı.
Şirketlerin 14’ünün İstanbul’da, 14’ünün Sakarya’da bulunduğu, diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet gösterdiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında şirketlerin birbirleriyle olan ticari ilişkileri, ortaklık ve yöneticilik yapıları ile para ve mal hareketlerinin yanı sıra soruşturma dosyasında adı geçen kişi ve kuruluşlarla bağlantıları da inceleniyor.
ŞİRKETLERİN AYNI ADRESLERİ KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, farklı ticari unvanlara ve faaliyet alanlarına sahip bazı şirketlerin aynı veya birbiriyle bağlantılı adreslerde kayıtlı olduğu tespit edildi.
İstanbul’da özellikle Üsküdar ve Ümraniye çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı belirlendi. Sakarya’da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki bazı iş merkezi adreslerinde birden fazla şirketin kayıtlı olduğu tespit edildi.
Sakarya’da Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol No:12, Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4, Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi No:4/410 ve Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1 adreslerinin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı belirtildi.
İstanbul’da ise Altunizade ve Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak’taki adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı aktarıldı.
ŞİRKETLER HANGİ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERİYOR?
Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin faaliyet alanlarının farklı sektörlere yayıldığı belirtildi. Şirketler arasında inşaat ve gayrimenkul, gıda, et ve et ürünleri, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil alanlarında faaliyet gösteren firmalar bulunuyor.
Dosyada ayrıca kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin de yer aldığı belirtildi.
Şirketlerin faaliyet alanlarının yanı sıra ortaklık yapıları, yöneticileri ve aralarındaki mali ilişkiler soruşturma kapsamında inceleniyor.
AYAKKABI DÜNYASI VE ARMİNE DE LİSTEDE YER ALDI
Soruşturma kapsamında incelenen şirketler arasında Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de bulunuyor.
Dosyada yer alan şirketlerin tamamına ilişkin incelemelerde ticari faaliyetler, ortaklık ilişkileri, adres bilgileri ve mali hareketlerin araştırıldığı belirtildi.
İŞTE SORUŞTURMA KAPSAMINDA ADI GEÇEN ŞİRKETLER
Soruşturma kapsamında adı geçen şirketler şöyle:
ELF Yapı Anonim Şirketi
Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
ŞİRKETLERLE İLGİLİ HANGİ İNCELEMELER YAPILIYOR?
Soruşturma kapsamında şirketlerin ticari yapılanmaları ve mali işlemleri üzerinde incelemeler sürdürülüyor. Ortak adres kullanan şirketlerin bağlantıları, ortaklık ve yöneticilik ilişkileri ile şirketler arasındaki para ve mal hareketlerinin soruşturma dosyasındaki iddialarla bağlantısı araştırılıyor.
Şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra gerçek ve tüzel kişiler arasındaki mali hareketlerin de incelendiği, elde edilen bilgi ve belgelerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
