Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonun Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi. Bu adreslerin 43’ünün doğrudan adreslerden, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.
ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararlarının ardından ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonlarda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında karar bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Farklı şüphelilere ait adreslerde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para bulunduğu bildirildi.
SORUŞTURMADA MALİ YAPILANMA İNCELENİYOR
Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyetten ziyade, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine yönelik yürütüldüğü öğrenildi.
Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında ele alındığı belirtilirken, şüphelilerle ilgili iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler bulunuyor.
Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğuna yönelik değerlendirmelerin de yer aldığı kaydedildi.
MASAK RAPORLARI DA İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı bildirildi.
Dosyada yer alan iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu para miktarının ve yurt dışına gerçekleştirildiği belirtilen transferlerin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının bulunup bulunmadığı, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda netlik kazanacak.
İSRAİL BAĞLANTILI PARA TRANSFERLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para hareketleri de mercek altına alındı. Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da dosya kapsamında araştırıldığı öğrenildi.
Söz konusu para transferlerine ilişkin incelemelerin soruşturmanın mali boyutu kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
ŞİRKETLER VE VARLIKLARA EL KOYMA TEDBİRİ
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirleri uygulandı.
Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının, devam eden mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşeceği bildirildi.
SORUŞTURMA DİNİ FAALİYETLERE YÖNELİK DEĞİL
Öte yandan soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik işlem gerçekleştirilmediği öğrenildi.
Ankara merkezli olarak 17 ilde yürütülen operasyonun, şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerindeki incelemeler devam ediyor.