Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.
29 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturma dosyasında bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki finansal hareketlerle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtildi.
23 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Soruşturmanın dikkat çeken gelişmelerinden biri de şirketlere yönelik karar oldu.
Başsavcılık açıklamasına göre, soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
KAYIT DIŞI PARA TRANSFERİ İDDİASI
Soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerine ilişkin tespitlerin de incelendiği bildirildi.
Başsavcılık, bazı kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulgular bulunduğunu açıkladı.
SEÇİM SÜREÇLERİ DE İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtların da incelendiği bildirildi.
Dosyaya yansıyan bazı bulguların, Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlere ilişkin olduğu değerlendirildi. Bu konudaki incelemenin de soruşturma kapsamında sürdüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri, aramalar ve şirketlere ilişkin adli süreç devam ediyor.
