Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken, operasyon Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Söz konusu adreslerin 43’ünün doğrudan adreslerden, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.
ALİHAN KURİŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Alihan Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve çıkar amaçlı suç yapılanmasına ilişkin olduğu belirtilen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın sosyal veya dini faaliyetlere yönelik olmadığı, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı öğrenildi.
Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler bulunuyor.
ALİHAN KURİŞ DAHİL KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?
Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için ekiplerin harekete geçmesinin ardından Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Operasyonun 17 ilde gerçekleştirildiği ve toplam 123 adreste arama ile el koyma tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Adreslerin 43’ünün doğrudan adres, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu kaydedildi.
ALİHAN KURİŞ SORUŞTURMASINDA NE İNCELENİYOR?
Soruşturmanın merkezinde ekonomik yapılanmaya ilişkin iddiaların bulunduğu belirtildi. Dosyada bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğuna yönelik değerlendirmelerin de incelendiği öğrenildi.
Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve yüksek tutarlı ticari işlemlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar araştırılıyor.
Soruşturmanın kapsamının, mali kayıtlar ve diğer adli deliller üzerinden sürdürülen incelemeler sonucunda netleşeceği bildirildi.
MASAK RAPORLARI VE PARA HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu para miktarının yanı sıra transferlerin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının bulunup bulunmadığı da mali ve adli incelemeler kapsamında ele alınıyor. Para hareketlerine ilişkin iddiaların kesinlik kazanması için yürütülen incelemelerin devam ettiği belirtildi.
İSRAİL BAĞLANTILI PARA HAREKETLERİ ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de incelendiği bildirildi. Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi.
Yurt dışına gerçekleştirildiği belirtilen para transferleriyle ilgili incelemelerin soruşturmanın mali boyutu içerisinde sürdürüldüğü kaydedildi.
ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA EL KOYMA TEDBİRİ
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.
Şirketler ve mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kapsamının, devam eden mali incelemelerin ardından netleşeceği belirtildi.
SORUŞTURMA DİNİ HİZMET FAALİYETLERİNİ KAPSAMIYOR
Soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik işlem gerçekleştirilmediği öğrenildi.
Ankara merkezli operasyonun şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerindeki incelemelerin devam ettiği belirtildi.