Soruşturma dosyasındaki MASAK raporlarında şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri ve şans oyunları transferleri dikkat çekerken; Haluk Levent adliye sevkinde 4,3 milyar TL’lik deprem yardımlarının her kuruşunun faturalandırıldığını savunarak devlete teslim ettiklerini yineledi. İşte adliye önündeki sıcak gelişmeler...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında sorgu maratonu sona erdi.
Gözaltına alınan 24 şüpheliden 1’i emniyetteki işlemlerinin ardından doğrudan serbest bırakılırken, aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 23 şüpheli, bu sabah geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
ADLİYE KAPISINDA DEPREM YARDIMI AÇIKLAMASI: "HER ŞEY FATURALI"
Mali Şube çıkışında ve savcılık öncesinde toplanan bağışların miktarına yönelik soruları yanıtlayan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, deprem döneminde toplanan yardımların her aşamasının devlet denetiminden geçtiğini vurguladı:
"Twitter ve Instagram şahsi hesaplarımdan her şeyi canlı olarak açıkladım. 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon TL civarında bir yardım toplandığını hatırlıyorum. Bu paranın 4 milyarlık kısmının hemen o yıl harcandığını zaten belgeleriyle açıklamıştık. Kaçak-göçek olmasın diye her faturayı, teslim tesellüm belgelerini Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Adana Valiliklerine teslim ettik. Tüm mali raporlarımız İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasında mevcuttur."
DOSYADAKİ EN BÜYÜK TEHLİKE: MASAK RAPORU
Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli unsurlardan biri ise dosyaya giren MASAK raporları oldu.
Emniyetin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin yanı sıra banka hesap hareketleri incelemelerinde şüphelilere yönelik şu iddialar yer alıyor:
-
Şüphelilerin kişisel mali profilleriyle tamamen uyumsuz, milyonlarca liralık yüksek tutarlı para hareketleri,
-
Şüphelilerin kendi aralarında gerçekleştirdiği yüksek meblağlı zincirleme para transferleri,
-
Gelen bağış ve transfer paralarının bir kısmının yasal/yasa dışı şans oyunları ile bahis sitelerindeki hesaplara aktarılarak buralarda kaybedildiği iddiası,
-
Şüpheliler arasında kısa süre içerisinde gerçekleştirilen çok sayıda dikkat çekici zincirleme tapu devri.
SORUŞTURMAYI BAŞLATAN ŞİKAYET HÜSEYİN BAŞARAN'DAN GELDİ
Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonun fitilini, ünlü iş insanı Hüseyin Başaran'ın yaptığı şikayet ateşlemişti.
Başaran, kız çocukları adına yurt yapılması amacıyla derneğe 60 milyon dolar değerinde taşınmaz bağışladığını, ancak bu gayrimenkullerin amacına uygun kullanılmayarak usulsüz işlemlerle buharlaştırıldığını iddia ederek savcılığa başvurmuştu. Haluk Levent ise bu iddiaya karşı, durumun dolandırıcılık değil tamamen ticari bir alacak-verecek uyuşmazlığı olduğunu savunuyor.
Çağlayan Adliyesi'ne getirilen 23 şüphelinin savcılık sorguları başlarken, savcılığın ifadelerin ardından şüphelileri tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmesi bekleniyor.
