Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarında; milyonlarca liralık usulsüz para transferleri, şans oyunu ve bahis hareketleri ile zincirleme tapu devirleri tek tek deşifre edildi. Haluk Levent’in Bursa’da yakalanarak İstanbul’a getirildiği operasyonda asistanı tutuklanırken, 5 kişinin ise firari durumda olduğu açıklandı. İşte gündemi sarsan operasyonun tüm ayrıntıları ve gözaltına alınan isimlerin listesi...
Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ahbap Derneği’ne yönelik adli süreç, düzenlenen şafak operasyonuyla yeni bir boyuta taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı.
Dernek yönetimi ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda, Dernek Başkanı Haluk Levent de dahil olmak üzere toplam 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan adres aramalarında; çok sayıda dijital materyal, yüksek miktarda nakit para, altın, çek, senet ve örgütsel dokümana el konuldu.
HALUK LEVENT BURSA'DA YAKALANDI: İŞTE AĞIR SUÇLAMALAR
Ünlü müzisyen Haluk Levent, soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından Bursa'da gözaltına alınarak ifade işlemleri için ivedilikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Levent ve dernek çalışanlarına yönelik hazırlanan sevk dosyasında şu ağır suçlamalar yer alıyor:
-
'Dernekler Kanununa Muhalefet'
-
'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' (Kara Para Aklama)
-
'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma'
990 MİLYON LİRALIK BAHİS VE MASAK RAPORU ŞOKU
Soruşturmanın en çarpıcı ve infial yaratan detayı ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan hesap hareketleri raporu oldu. İncelemelerde şüphelilerin resmi mali profilleriyle tamamen uyumsuz, devasa büyüklükte para trafiği gerçekleştirdikleri saptandı.
-
390 Milyon Lira Kayıp: Raporda, Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında şans oyunları ve yasa dışı bahis hesapları üzerinden toplam 990 milyon lira değerinde bahis oynadığı ve bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği belirlendi.
-
Asistana Milyonluk Transfer: Teknik incelemelerde, Ahbap Derneği’nin resmi hesaplarından Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın şahsi hesabına 120 milyon lira tutarında usulsüz para aktarımı yapıldığı tespit edildi. Bu gelişmenin ardından adliyeye sevk edilen asistan Yeliz Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Zincirleme Tapu Devirleri: Şüphelilerin kısa süre içerisinde aralarında çok sayıda gayrimenkulü zincirleme şeklinde birbirlerine devrederek mal varlığı kaçırmaya ve parayı iz bırakmadan aklamaya çalıştıkları kayıtlara geçti.
İŞTE GÖZALTINA ALINANLARIN TAM LİSTESİ
Mali Şube tarafından yürütülen operasyon kapsamında emniyette sorgusu süren 19 isim şunlar:
Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödenler, Sehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin ve Esin Önder Çağlayan.
5 ŞÜPHELİ FİRARİ, 1 KİŞİ YURT DIŞINDA
Soruşturma dosyasında adı geçen ve haklarında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik, Müge Sözen Küçük, Ali Barış Kaya ve Banu Eren'in firari durumda oldukları ve yakalanmaları için operasyonların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerden Ece Güner'in il dışında olduğu tespit edilirken, Buse Vurucu'nun ise operasyondan önce yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun mali boyutunun derinleşmesiyle birlikte gözaltı sayısının artabileceğini belirtti. Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.